В Финляндии за копирование банковских карт и использовании подделок предъявлено обвинение четверым эстонцам.
Мужчины, копировавшие банковские карты на автомобильной заправке Sipoos St1 предстали перед судом финского города Вантаа, передаёт Postimees.ee.
Окружной прокурор Веэра Хаммарстрем требует для обвиняемых тюремного заключения.
Имеется также пятый обвиняемый, который не смог явиться в суд.
Двое подсудимых признались, что использовали скопированные карты в Финляндии, Швеции, Дании, Германии и Польше. Но при этом отрицают некоторые обвинения, по их словам, они не знали, что карты фальшивые. Однако прокурор уверен, что этим словам верить нельзя.
Двое эстонцев отрицают свою причастность к преступлениям, один из них – строитель-подрядчик, в чьём компьютере в ходе расследования нашли данные с магнитных полос банковских карт.
По словам прокурора у мужчин была компьютерная программа, при помощи которой данные с оригинальных карт переносили на поддельные. У мужчины было заказано для этого специальное оборудование.
Однако, обвиняемый отрицает, что в его компьютере есть что-то незаконное и уверял, что его компьютером пользовались и многие другие, поскольку для входя на строительный объект карты доступа были у многих.
Прокурор утверждает, что были скопированы данные с магнитных полос кредиток и банковских карт, как минимум, 31 автовладельца. Мужчины делали покупки, за которые списывались деньги у тех, кто имел несчастье расплатиться на заправке карточкой.
— Причинённый ущерб оценивается в 40 тысяч евро, — говорит прокурор Хаммастрем.
Справка «NewsBalt». Бизнес на изготовлении и использовании поддельных пластиковых карточек (кардинг) приобрёл в последние годы транснациональный характер. Лидерство здесь удерживает Юго-Восточная Азия, откуда осуществляется большинство операций. Активно действующие "филиалы" преступных сообществ есть в Испании, Италии и Великобритании.
Ведущая роль в этой сфере принадлежит гонконгским китайцам. Азиатские группировки преступников изготавливают высококачественные дубликаты карточек, которые как на азиатском, так и на европейском рынках до сих пор использовались для приобретения высококачественных товаров практически без какого-либо риска. Необходимые для изготовления дубликатов данные (номера карточек, даты прекращения их действия, имя держателя и т. п.) преступники, как правило, получают через служащих предприятий торговли и сервиса, а качество подделок столь высоко, что мошенникам удаётся их использовать, не вступая в сговор с кассирами.
Во второй половине 90-х гг. в сфере полных подделок банковских пластиковых карточек в Европе заметное место заняли преступные группировки выходцев из Африки. Африканцы используют подделки преимущественно для получения наличных денег непосредственно в банках. При этом они удостоверяют свою личность с помощью украденных (подделанных) идентификационных документов. Используемые африканцами полные подделки изготавливаются в США (в Калифорнии неоднократно ликвидировались мастерские по производству фальшивок).