Эстонские правоохранители раскрыли преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег. С 2012 по 2014 г. преступники легализовали прибыль от налоговых преступлений на 6,8 млн. евро.
Деньги поступали от финских и эстонских коммерческих объединений, затем снимались наличными с банковских счетов, передает “Stolitsa.ee”.
«Расследуемые в Эстонии и Финляндии уголовные преступления исключительны, как из-за большого количества подозреваемых, объема, так и одновременно проведенного в разных местах делопроизводства», — заявил Янек Маазик, заведующий бюро экономических преступлений центральной криминальной полиции.
Все подозреваемые были задержаны в ходе операции «Леопольд», проведенной совместно финскими и эстонскими полицейскими.